(TAP) - Bằng cách khai thác tính bảo mật của chuỗi khối Ethereum, cặp anh em nhà Bueno là Anton Peraire (24 tuổi, ở Boston) cùng James Pepaire (28 tuổi, ở New York) đã thành công đánh cắp số tiền 25 triệu USD chỉ trong vòng 12 giây thao tác.
Theo thông tin Văn phòng Công vụ (Office of Public Affairs) thuộc Bộ Tư pháp (Department of Justice, viết tắt: DOJ) Hoa Kỳ đăng tải ngày 15/5 (giờ địa phương), thời điểm xảy ra vụ việc, anh em Anton Peraire - James Pepaire đang theo học ngành toán và khoa học máy tính tại một trong những trường đại học danh tiếng.
Ứng dụng kỹ năng được học cũng như kiến thức chuyên môn về giao dịch tiền điện tử, cả hai bắt đầu thao túng và giả mạo quy trình, giao thức xác thực, đồng thời thêm vào chuỗi khối Ethereum (gọi tắt là thủ thuật khai thác tính toàn vẹn của chuỗi khối). Họ giành được quyền truy cập vào các giao dịch riêng tư đang chờ xử lý và sử dụng quyền truy cập đó để thay đổi một số giao dịch nhất định. Qua đó, thành công chiếm đoạt số tiền trị giá khoảng hàng chục triệu USD từ nhà giao dịch nhưng chỉ mất 12 giây hoàn thành cho mỗi giao dịch.
Sau khi thực hiện hành vi, các đối tượng từ chối yêu cầu trả lại tiền và thực hiện nhiều bước để che giấu danh tính, tẩu tán số tiền thu được. Điển hình như việc thành lập công ty vỏ bọc và sử dụng nhiều địa chỉ tiền điện tử riêng tư cũng như các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài.
Bản án về vụ chiếm đoạt tiền điện tử của cặp anh em nhà Bueno (Nguồn: Department of Justice)
Cũng theo DOJ, Anton Peraire và James Pepaire đã tỉ mỉ lên kế hoạch trong nhiều tháng. Bao gồm việc đánh giá hậu quả và chuẩn bị cho các tình huống xấu nhất. Ghi nhận nhóm đối tượng đã tìm kiếm một số thông tin trực tuyến trên mạng Internet với nội dung: Các thủ tục hạn chế xác minh danh tính khách hàng; Luật sư chuyên môn về các vụ án tiền điện tử, thủ tục dẫn độ;…
Với tội danh âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây, lừa đảo qua đường dây và âm mưu phạm tội rửa tiền, Anton Peraire và James Pepaire bị bắt vào ngày 14/5 và đứng trước nguy cơ bị kết án tối đa 20 năm tù/người cho mỗi tội danh kể trên.
Theo Phó Bộ trưởng DOJ Lisa Monaco, hành vi phạm tội của cặp anh em nhà Bueno tương đối tiên tiến, phức tạp về mặt công nghệ. Khi thị trường tiền điện tử tiếp tục phát triển, Bộ sẽ tiếp tục nỗ lực ngăn chặn hành vi gian lận và hỗ trợ cho các nạn nhân.
Huy Niel
Bình luận